31.按照《商業(yè)銀行法》的規(guī)定，核心資本不包括(D )。

　　A.少數(shù)股權

　　B.盈余公積

　　C.資本公積

　　D.次級債務

　　32.有權向反洗錢行政主管部門或公安機關舉報洗錢活動的(D )。

　　A.只能是金融機構工作人員

　　B.只能是金融機構

　　C.只能是金融機構工作人員或金融機均

　　D.可以是任何單位和個人

　　33.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》自(D )起施行。

　　A.2001年3月1日

　　B.2003年3月1日

　　C.2005年3月1日

　　D.2007年3月1日

　　34.金融機構的以下行為沒有違反反洗錢規(guī)定的是(D )。

　　A.擅自進行檢查、調查或者采取臨時凍結措施

　　B.泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私

　　C.其他不依法履行職責的行為 ’

　　D.按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度

　　35.下列屬于大額交易的是(A )。

　　A.一筆25萬元人民幣的現(xiàn)金匯款

　　B.當日累計支取人民幣18萬元

　　C.個人銀行賬戶之間當日累計45萬元人民幣的款項劃轉

　　D.單位銀行賬戶之間一筆150萬元人民幣的轉賬

　　36.(D )具體列舉了商業(yè)銀行的可疑交易標準。

　　A.《反洗錢法》

　　B.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

　　C.《金融機構反洗錢規(guī)定》

　　D.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》

　　37.監(jiān)管談話是指監(jiān)管人員為了解銀行業(yè)金融機構的經營狀況、風險狀況和發(fā)展趨勢而與其(B )進行的談話。

　　A.股東

　　B.董事、高級管理人員

　　C.普通工作人員

　　D.客戶

　　38.商業(yè)銀行應當依法保護存款人合法權益。下列行為沒有做到依法保護存款人合法權益的是(C )。

　　A.商業(yè)銀行向最高人民法院提供其依法查詢的存款人存款狀況

　　B.商業(yè)銀行依法按照公安機關的合法要求凍結存款人的存款

　　C.商業(yè)銀行因資金周轉困難，延期支付存款人存款利息

　　D.商業(yè)銀行拒絕向客戶透露同類存款客戶的存款信息

　　39.人民法院因審理案件，需要向銀行查詢企業(yè)的存款資料時，查詢人不得(A )。

　　A.借走資料原件

　　B.抄錄資料原件

　　C.復印資料原件

　　D.對資料原件照相

　　40.公安機關因查處經濟違法犯罪案件，需要向銀行查詢企業(yè)的存款資料時，應當出具(C )公安局簽發(fā)的“協(xié)助查詢存款通知書”。

　　A.省級(含)以上

　　B.市級(含)以上

　　C.縣級(含)以上

　　D.鎮(zhèn)級(含)以上：

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